لندن: 16 مهربًا وضعوا 42 مليون جنيه إسترليني نقدًا على الرحلات إلى دبي | أخبار المملكة المتحدة
أُدين عصابة في لندن مؤلفة من 16 شخصًا في قضية غسيل أموال بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.
قام أفراد الطاقم بتهريب الأموال من المملكة المتحدة ، وقاموا بمئات الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2017 و 2019.
يعتقد المحققون أن هذه كانت أرباحًا من تهريب البشر وتجارة المخدرات من الدرجة الأولى.
صودرت حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني ، لكن تحليلات الرحلات والإقرارات النقدية في دبي تشير إلى أن المجموعة نجحت في نقل المزيد ، حسبما ذكرت الشرطة.
في عام 2019 ، حاولت العصابة نفسها تهريب 17 مهاجراً – بمن فيهم امرأة حامل وخمسة أطفال – إلى المملكة المتحدة مختبئين في مؤخرة شاحنة تحمل إطارات.
وقالت الوكالة الوطنية للجريمة إن الشرطة الهولندية اعترضت السيارة قبل أن تصل إلى عبارة في هوك أوف هولاند.
بعد أسابيع من المراقبة والاتصالات وتحليل بيانات الرحلة ، تحرك ضباط وكالة الأمن القومي لإجراء اعتقالات.
شاران سينغ ، من هونسلو ، كان من بين المعتقلين في المداهمات في غرب لندن في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
تمكن المحققون من إثبات أن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا ، والذي كان مقيمًا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة ، دفع تكاليف الرحلات الجوية إلى دبي لأعضاء العصابة الآخرين.
احتفظ زعيم المجموعة بدفتر الأستاذ يوضح مقدار ما تم نقله ومتى تم نقله.
وأظهرت أن ما لا يقل عن 58 رحلة إلى دبي قام بها سينغ والسعاة خلال عام 2017 وحده.
وتلا ذلك اعتقالات أخرى وحوكم المتهمون كجزء من التحقيق في محاكمتين في محكمة كرويدون كراون ، ابتداء من يناير / كانون الثاني.
قال كريس هيل ، ضابط التحقيق الأول في NCA ، اليوم: “ لقد كان هذا تحقيقًا طويلًا ومعقدًا في OCG المتورط في غسل الأموال على نطاق تجاري وجرائم الهجرة المنظمة.
على مدار عامين ، من خلال العمل مع شركاء في المملكة المتحدة وخارجها ، تمكن محققو NCA من الكشف عن الأدلة لتأمين هذه الإدانات.
توضح هذه القضية التزام NCA المستمر بحماية الجمهور واستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في كل من تهريب الأشخاص وغسيل الأموال.
“سنواصل استخدام النطاق الكامل من التكتيكات المتاحة لنا لتعطيلها وتفكيكها”.
إلى جانب سبعة متهمين آخرين ، أدين سينغ بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية – المعروفة باسم غسيل الأموال.
أُدين فالجيت سينغ ، 34 عامًا ، من هونسلو ، بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية ، وأربع تهم تتعلق بإزالة ممتلكات إجرامية ، لكنه غير مذنب في تهمتين منفصلتين تتعلقان بإزالة ممتلكات إجرامية.
أُدين سواندر سينغ دال ، 37 عامًا ، هونسلو ، بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية ، والتآمر لتسهيل خرق قانون الهجرة ، لكن تمت تبرئته من تهمة التآمر لإزالة ممتلكات إجرامية.
أدين جاسبير سينغ كابور ، 35 عامًا ، هايز ، غرب لندن ، بتهمتين للتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية ، ولكن ليس مذنبًا بالتآمر لتسهيل خرق قانون الهجرة.
أدين جاسبير سينغ دال ، 32 عامًا ، من ساوث هول ، غرب لندن ، بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية.
تمت تبرئة ديليان سينغ مالهوترا ، 47 عامًا ، من أوكسبريدج ، غرب لندن ، من تهمتي التآمر لإزالة ممتلكات إجرامية ، لكنه أدين بالتآمر لتسهيل خرق قانون الهجرة.
أدين ميرسيا دينيس ، 45 عامًا ، سابقًا من نورثولت بتهمة التآمر لتسهيل خرق قانون الهجرة في غيابه بعد الفرار.
أُدين سوندار فينجاداسالم ، 48 عامًا ، من ساوث هول ، بإزالة ممتلكات إجرامية ، لكن تمت تبرئته من خمس تهم منفصلة تتعلق بإزالة ممتلكات إجرامية.
ومن المقرر أن يحكم على المتهمين الـ 16 في نفس المحكمة ابتداء من سبتمبر من هذا العام.
تواصل مع فريق الأخبار لدينا عن طريق مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على webnews@metro.co.uk.
لمزيد من القصص مثل هذه ، تحقق من صفحة الأخبار لدينا.
احصل على أحدث الأخبار والقصص السعيدة والتحليلات وغير ذلك الكثير
