يواجه جو كالزاغي السابق السجن لدوره في عصابة تهريب بقيمة 104 مليون جنيه إسترليني | أخبار المملكة المتحدة
تواجه صديقته السابقة ، عارضة الأزياء الرائعة للملاكم جو كالزاجي ، السجن لمساعدتها في تهريب حقائب مليئة بالنقود من المملكة المتحدة إلى دبي كجزء من عصابة تهريب بقيمة 104 مليون جنيه إسترليني.
جو إيما لارفين ، 44 عامًا ، التي واعدت الملاكم الويلزي لمدة ست سنوات ، خبأت 5 ملايين جنيه إسترليني في حقيبتها خلال رحلتين إلى دبي.
شهدت الرحلة الأولى نقل النموذج 2.2 مليون جنيه إسترليني بين سبع حقائب أثناء السفر مع إيمي هاريسون ، 27 عامًا.
كما سافر شريكها الحالي جوناثان جونسون ، 55 عامًا ، من مطار هيثرو ومعه 2.8 مليون جنيه إسترليني محشورين في ثماني حقائب في سبتمبر 2020 ، مستخدماً أغراض العطلات لإخفاء الأموال.
طار مهربو النقد في درجة الأعمال حتى يتمكنوا من أخذ المزيد من الأمتعة معهم وتسجيل الوصول في وقت متأخر ، مما قلل من فرص تفتيش حقائبهم.
لم يكن السيد كالزاغي متورطا في شبكة التهريب.
انتهت علاقة لارفين التي استمرت ست سنوات مع أسطورة الملاكمة الويلزية في عام 2009.
تصف نفسها الآن بأنها أخصائية رحلات السفاري ، ومصورة الحياة البرية ، ومستشارة السفر ، ومتخصصة في التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومصممة داخلية.
نفت لارفين ارتكاب أي مخالفة وزعمت أنها تعتقد أنها كانت تنقل ملايين الجنيهات إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنوا عن وصول الأموال النقدية بمجرد وصولها إلى دبي ، وسلموا خطابًا يأذن لهم بحملها من شركة تسمى Omnivest.
قالت عارضة الأزياء إنها عندما تولى المنصب هي وشريكها كان “القرار الأسوأ” في حياتهما.
جوليان كريستوفر ، المدعي العام ، قال للمحلفين إن المتهمين “لعبوا دورًا مهمًا في نقل مبالغ نقدية كبيرة جدًا” إلى دبي من مطار هيثرو.
استمعت المحكمة إلى الملايين من الجنيهات الورقية باللغتين الإنجليزية والاسكتلندية في حقائب تم تسجيلها كأمتعة.
أي شيء يغادر الاتحاد الأوروبي يزيد عن 10.000 يورو يجب أن يتم الإعلان عنه إلى HMRC ، لكن حقائب المهربين عادة ما تحتوي على ما يصل إلى 500000 جنيه إسترليني.
وبحسب ما ورد دُفع لهم 3000 جنيه إسترليني وعولجوا في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مشاكلهم.
خلال رحلتها الأولى ، أرسلت لارفين رسائل إلى جونسون ، قائلة إنها “في النهاية العميقة”.
كما أرسل جونسون أيضًا رسالة إلى لارفين قبل يومين من رحلته الأولى إلى دبي ، وقال إن أخذ ثماني حقائب معهم كان بمثابة “أخذ الحقائب”.
تم تجنيدهم في المضرب من قبل ‘kingpin’ ميشيل كلارك ، وهي أم لطفلين من ليدز والتي لا تزال هاربة من الوكالة الوطنية للجريمة في دبي.
بعد الاتصال بالزوجين ، أضافتهم كلارك إلى مجموعة WhatsApp تسمى Sunshine and Lollipops والتي كانت تنظم بغلها.
حث كلارك شركات النقل على استخدام شرائح SIM فقط للدفع أولاً بأول ، وقال: “استخدم هذه الهواتف فقط في الوقت الحالي وحذف كل شيء من هواتفك الشخصية”.
قالت ليزلي هايتون ، الخبيرة في غسيل الأموال والمستشارة الفنية من وزارة الخزانة ، إن القهوة ومعطر الجو تم إفراغهما في الحقائب لإبعاد الكلاب البوليسية عن رائحة النقد.
وقالت “هناك اعتقاد بأنه عند نقل مبالغ كبيرة من النقود … هناك اعتقاد بأن القهوة ستبعد الكلب البوليسي عن العثور على النقود”.
أعتقد أنهم كانوا يسافرون مع طيران الإمارات ، حيث تتمتع درجة رجال الأعمال برفاهية تسجيل الوصول في وقت لاحق ، مما يجعل فرص القبض عليهم أقل بكثير مما لو كنت تنتظر في مطار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.
“هناك أيضًا حد أعلى للأمتعة المسموح بها على درجة الأعمال.”
يُقال إن جونسون أخبر السيدة لارفين أن معارفهم كانوا ‘يأخذون p“، مضيفًا: “ كيف يحمل شخصان ثماني حالات ، ف*ز مثير للسخرية ، والحديث عن واضح.
تم القبض على الزوجين في مارس من العام الماضي.
ونفوا التهم لكن أدينوا بالإجماع بنقل ممتلكات إجرامية من المملكة المتحدة ، وأفرج عنهم بكفالة قبل صدور الحكم.
قال أدريان سيرل ، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في NCA ، يوم الأربعاء: “ إن غسل مثل هذه الكميات الهائلة من النقد في جميع أنحاء العالم يمكّن المجرمين المنظمين والنخب الفاسدة من تنظيف أو إخفاء مكاسبهم غير المشروعة.
يعمل مهربو النقد عادةً نيابة عن شبكات المراقبين الدوليين ، الذين ينقلون الشؤون المالية لتجارة المخدرات الدولية ، والمتاجرين بالبشر ، والمحتالين والجماعات الإجرامية الأخرى ، مما يجعل من الصعب تعقب مصدر الأموال.
إن الإجرام الذي يتيحه هذا يكلف مليارات المملكة المتحدة كل عام ، ويسبب البؤس ويدمر الأرواح في جميع أنحاء العالم.
“توضح هذه القضية الالتزام المستمر من جانب NCA لمكافحة غسيل الأموال وإغلاق نقاط الضعف التي يتم استغلالها.”
تواصل مع فريق الأخبار لدينا عن طريق مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على webnews@metro.co.uk.
لمزيد من القصص مثل هذه ، تحقق من صفحة الأخبار لدينا.
احصل على أحدث الأخبار والقصص السعيدة والتحليلات وغير ذلك الكثير
